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上海电气集团股份有限公司2014年度报告摘要

时间:2017-10-31 12:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
二、关联方介绍 上海电气集团香港有限公司是上海电气(集团)总公司的全资子公司,注册地址为中国香港金钟道89号力宝中心第一座2602室,法定代表人为董鑑华,注册资本为309,73

二、关联方介绍

上海电气集团香港有限公司是上海电气(集团)总公司的全资子公司,注册地址为中国香港金钟道89号力宝中心第一座2602室,法定代表人为董鑑华,注册资本为309,737,102港币。上海电气集团香港有限公司为上海电气(集团)总公司的海外贸易结算平台、投融资平台。主要提供贸易和金融服务等业务。

截至2014年12月,电气集团香港总资产为3,681,695,954.03港币(约合人民币29.04亿元),净资产为649,124,098.24港币(约合人民币3.69亿元)。2014年实现净利润50,607,044.24港币(约合人民币0.37亿元)。

三、关联交易主要内容

由本公司、电气香港与电气集团香港共同出资成立电气安徽公司。

电气安徽公司注册资本人民币3亿元,其中:公司现金出资人民币2.16亿元,占电气安徽公司72%股权;电气香港现金出资人民币0.57亿元,占电气安徽公司19%股权;电气集团香港现金出资人民币0.27亿元,占电气安徽公司9%股权。

电气安徽公司注册地点为安徽省合肥市(具体地址待定),经营范围:环保和新能源项目的开发、投资、建设、经营、维护、管理、技术服务及咨询服务等(以工商管理部门核定为准),将成为本公司在安徽从事环保产业的投资平台。

五、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

环保产业为本公司的战略性产业,本公司通过联手电气集团香港在安徽成立电气安徽公司,目的是聚焦水处理、固废处理和分布式能源三大环保业务,提供包括投资、工程、运营及部分核心设备设计制造在内的整体解决方案。通过设立区域投资公司的模式,是保证本公司环保产业实现快速发展的重要举措。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2015年3月17日,经本公司四届十七次董事会审议,同意《关于公司设立上海电气(安徽)投资有限公司的议案》,同意本公司、电气香港与电气集团香港共同出资成立电气安徽公司。在审议上述关联交易议案中,关联董事黄迪南、王强、郑建华回避表决,其他非关联董事均对该议案表决同意。公司独立董事认为:本次关联交易出资各方均按照各自在标的公司的股权以现金同比例出资,价格公平合理,符合本公司和全体股东的利益。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,相关的关联董事均按规定回避表决,本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月期间,本公司与控股股东之间的关联交易包括:上重厂向电气总公司转让上重厂部分房屋建筑物,转让金额为人民币86,270.47万元。(2)本公司同意电气总公司以人民币4,500万元对本公司控股子公司上海亚华位于上海市茶陵北路20号房产进行回收补偿。(3)本公司控股子公司电气印包以人民币9,227.17万元的价格,将其所持上海申威达的100%股权转让给上海电气集团置业有限公司(4)本公司全资子公司上重厂与电气总公司签订技术委托开发合同,电气总公司委托上重厂在大型锻件控形、控性制造技术研究项目上开展研发工作,技术委托开发费为1.4亿元人民币。

上述第1、2、4项关联交易事项均已按约履行,未发生异常情形。上述第3项关联交易事项尚在办理过程中。

八、备查文件目录

1、本公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、本公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、本公司独立董事意见。

特此公告

上海电气集团股份有限公司

董事会

2015年3月17日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2015-023

衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01

衍生证券代码:122224 证券简称:12电气02

衍生证券代码:113008 证券简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

下属子公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、2015-2016年度,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”) 控股子公司上海三菱电梯有限公司(以下简称“上海三菱电梯”)与三菱电机上海机电电梯有限公司(以下简称“三菱机电电梯”)有关采购之关联交易金额需提交公司股东大会审议。

2、2015-2016年度有关采购之关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

(责任编辑:admin)
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