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上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第三

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2017-10-29

  原标题:上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

  证券代码:002527股票简称:新时达公告编号:临2016-075

  上海新时达电气股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2016年11月28日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。

  召开本次会议的通知已于2016年11月18日以电话、邮件通知的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,董事会秘书和证券事务代表出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

  一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,经公司自查,公司符合上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  与会董事逐项审议了本次公开发行可转换公司债券方案的主要内容:

  1、本次发行证券的种类

  本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  2、发行规模

  结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币88,250.57万元(含本数),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  3、票面金额和发行价格

  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  4、债券期限

  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  5、债券利率

  具体每一年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  6、还本付息的期限和方式

  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

  (1)年利息计算

  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  年利息的计算公式为:

  I=B×i

  I:年利息额;

  B:本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

  i:可转换公司债券的当年票面利率。

  (2)付息方式

  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

  ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  7、转股期限

  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=V/P。

  其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价。

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